董事会运作

董事会运作

依本公司公司章程第十二条规定,本公司设董事五至九人,采候选人提名制度,由股东会就候选人名单中选任之,任期均为三年,连选得连任,但不得违反公司法第三十条所列各款情事及证交法第26-3条之规定;前项董事名额中,独立董事人数不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一;有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵行事项,依主管机关之相关法令办理。

本公司于107年6月13日之股东会改选董事,目前本公司董事会由四席非独立董事及三席独立董事组成,共七席。

董事会成员

职称 姓名 选任
日期
学历 经历 目前兼任本公司
及其他公司之职务
董事长 胡秋江 107.6.13
  1. 国立交通大学科技管理研究所博士
  2. 大叶大学事业经营所硕士
  3. 国立政治大学企业管理研究所企业家管理发展进修班
  4. 国立交通大学电信工程学系学士
  1. 声宝股份有限公司研发工程师
  2. 威健实业股份有限公司及其各联属子公司董事长
  3. 台北县电脑商业同业公会理事长
  4. 台北市电子零件商业同业公会常务理事
  1. 威健实业股份有限公司总经理
  2. 威记投资股份有限公司董事长
  3. 威健实业国际有限公司董事长
  4. Weikeng Technology Pte Ltd.董事长
  5. 威健资通股份有限公司董事长
  6. 研通科技股份有限公司独立董事/薪酬委员
  7. 欣技资讯股份有限公司独立董事/薪酬委员
  8. 天刚资讯股份有限公司薪酬委员
  9. 丰艺电子股份有限公司董事
  10. 劲丰电子股份有限公司董事
  11. 晶焱科技股份有限公司董事
  12. 丽台科技股份有限公司监察人
  13. 台北市电子零件商业同业公会常务理事
独立董事 蔡裕平 107.6.13
  1. 加州Santa Clara University法学博士
  2. 国立政治大学企业管理研究所企业家管理发展进修班第十五届
  1. 美通创投管理公司董事长
  2. 统一安联保险集团策略执行长
  3. 统一产物保险股份有限公司总经理
  4. 统一证券投资信托股份有限公司总经理
  5. 国际通商法律事务所( Baker & McKenzie)律师
  6. 加州Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事务所律师
  7. 国立中兴大学法律系副教授
  1. 威健实业股份有限公司审计委员暨薪资报酬委员
  2. 宝利资产管理股份有限公司董事长
  3. 易能电网科技股份有限公司董事
  4. 翰立科技股份有限公司董事
独立董事 林弘 107.6.13
  1. 国立政治大学企管研究所EMBA硕士
  2. 高雄医学大学药学系学士
  1. 华帅海景饭店总经理
  1. 威健实业股份有限公司审计委员暨薪资报酬委员
  2. 华帅旅馆管理顾问有限公司董事长
  3. 清庭企业有限公司董事长
  4. 台湾精致商旅联盟会长
  5. 中华民国旅馆商业同业公会全国联合会理事
  6. 基隆市国外姊妹市促进会委员
  7. 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人董事淞展国际股份有限公司之代表人)
独立董事 尤雪萍 107.6.13
  1. 国立台湾大学会计学系硕士
  1. 渣打国际商业银行资深副总裁
  1. 威健实业股份有限公司审计委员
  2. 环懋国际顾问有限公司副总经理
  3. 环国有限公司副总经理
  4. 凯硕科技股份有限公司独立董事
  5. 大松科技股份有限公司董事
  6. 丰艺电子股份有限公司监察人
  7. 志嘉建设股份有限公司监察人
董事 威记投资股份有限公司
代表人:陈澄芳
107.6.13
  1. 国立交通大学电子物理系学士
  1. 德州仪器(股)公司工程师
  1. 丰艺电子股份有限公司司董事长
  2. 创丰投资股份有限公司公司董事长
  3. Promate International Co. Ltd.董事长
  4. 劲丰电子股份有限公司董事
  5. 劲丰投资股份有限公司监察人
董事 纪廷芳 107.6.13
  1. 国立交通大学控制工程学系学士
  1. 威健实业股份有限公司总经理、董事
  2. 工业技术研究院机械所副研究员
  1. 威健实业股份有限公司营运长
  2. Weikeng Technology Pte Ltd.执行董事
  3. 威健资通股份有限公司董事
董事 陈冠华 107.6.13
  1. 卡内基美隆大学财务工程学系硕士
  2. 国立台湾大学资讯工程学系硕士
  3. 国立政治大学应用数学学系学士
  1. 展钲投资股份有限总经理
  2. 威健实业股份有限公司监察人
  1. 展钲投资股份有限董事/总经理
  2. 京元电子股份有限公司董事