董事会成员

独立董事选任资讯

本公司独立董事选任采公司法第192条之1之候选人提名制度,并载明于公司章程中。
本届独立董事系由董事会讨论通过,并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜;另于提名受理期间后,由董事会审理独立董事候选人名单,经董事会评估其符合独立董事所应具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请107年股东常会选任之。
依据107年股东常会所选出之独立董事名单及其候选资格条件符合情形,如下表所示:

条件

姓名
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 符合独立性情形(注1) 兼任其他公开发行公司独立董事家数
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
蔡裕平
(注2)
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林弘
(注2)
    ---
尤雪萍     1

注1:各独立董事于选任前二年及任职期间,皆符合下述各条件:
  1. 非为公司或其关系企业之受雇人。
  2. 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司之或其母公司、子公司依本法或当地国法令设置之独立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
  4. 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
  5. 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
  6. 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
  7. 非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限。
  8. 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
  9. 未有公司法第30条各款情事之一。
  10. 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

注2:其中独立董事被提名人蔡裕平先生及林弘先生已连续担任本公司独立董事任期达三届,本公司已于依规定将审查结果,并同继续提名其担任独立董事之理由公告于台湾证券交所公开资讯观测站,并于107年股东会选任时向股东说明前开理由,俾供股东选任时之参考。本公司继续提名蔡裕平先生及林弘先生继续担任独立董事之理由,分述如下:
  1. 蔡裕平先生,美国加州Santa Clara大学法学博士,具法律专业及实务,曾经任教于国立中兴大学法律系副教授及任职于国际通商( Baker & McKenzie )法律事务所、加州Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事务所律师,并曾担任过统一安联保险集团策略执行长、统一产物保险股份有限公司总经理、统一证券投资信托股份有限公司总经理,目前是宝利资产管理股份有限公司董事长,负责创业投资管理,投资触角扩及半导体、通讯业、软体业、光电业、生物科技业、医疗器材业及航太、材料等产业。
    蔡裕平先生兼具法律、财务金融、科技产业管理及公司治理等专长,将有助本公司在经营管理上提供产业分析整合、风险管理、法律策略/遵循及管理决策意见,因此本次将继续提名为独立董事候选人,使其于行使独立董事及审计委员会职责时,持续发挥其法律、财务及科技产业管理专长,以提升董事会公司治理管理品质及审计委员会监督功能。
  2. 林弘先生,国立政治大学企管研究所EMBA硕士,目前是华帅旅馆管理顾问公司董事长、华帅海景饭店总经理及清庭企业有限公司董事长,并担任台湾精致商旅联盟会长及中华民国旅馆公会全国联合会理事等职。其致力于观光旅馆服务业之经营有成,熟稔商业法令及具公司治理专才经验。本公司期望借重其在与本公司不同产业之异产业管理服务经验及视野,能适时提供经营与管理意见,让本公司在经营管理上都能兼顾相对利害关系人(股东、员工、客户、原厂、金融机构及社区等),进以提升董事会及审计委员会监督及管理品质。